АГЕНТЫ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

— организации, которые в соответствии с законодательными актами РФ могут осуществлять функции валютного контроля. Агенты валютного контроля подотчетны соответствующим органам валютного контроля (п. 3 ст. 11 Закона РФ № 3615-1). Уполномоченные банки являются агентами валютного контроля, подотчетными ЦБ РФ (п. 4 ст. 11 Закона РФ № 3615-1). Органы и агенты валютного контроля в пределах своей компетенции:

а) осуществляют контроль за валютными операциями, проводимыми в РФ резидентами и нерезидентами, за соответствием этих операций законодательству, условиям лицензий и разрешений, а также за соблюдением ими актов органов валютного контроля;

б) проводят проверки валютных операций резидентов и нерезидентов в РФ (п. 2 ст. 12 Закона РФ № 3615-1). Должностные лица агентов валютного контроля в пределах компетенции этих органов имеют право (ст. 15 Закона РФ№3615-1):

а) проверять все документы, связанные с осуществлением ими функций валютного контроля, получать необходимые объяснения, справки и сведения по вопросам, возникающим при проверках, а также изымать документы, свидетельствующие о нарушениях в сфере валютного законодательства;

б) приостанавливать операции по счетам в уполномоченных банках в случае непредставления документов и информации;

в) приостанавливать действие или лишать резидентов, включая уполномоченные банки, а также нерезидентов лицензий и разрешений на пра13 во осуществления валютных операций;

г) другие права, предусмотренные законодательством РФ. Агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны сохранять ставшую им известной при выполнении функций валютного контроля коммерческую тайну резидентов и нерезидентов.